袁隆平農業高科技股份有限公司2018年度股東大會

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  2、網絡投票時間為:2019年5月19日-2019年5月20日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月19日下午15:00-2019年5月20日下午15:00。

  (二)現場會議召開地點:長沙市芙蓉區合平路638號袁隆平農業高科技股份有限公司8樓會議室。

  (六)本次股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定。

  出席本次股東大會的股東共計22人,所持有表決權的股份總數513,746,739股,占公司有表決權股份總數的比例為39.4764%。其中出席現場會議的股東及股東授權委托代表共計14人,其所持有表決權的股份總數為222,150,285股,占公司有表決權股份總數的比例為17.0701%;通過網絡投票出席本次會議的股東共計8人,其所持有表決權的股份總數為291,596,454股,占公司有表決權股份總數的比例為22.4063%。

  (注:截至股權登記日公司總股本為1,316,970,298股,其中公司已回購的股份數量為15,567,558股,該等回購的股份不享有表決權,故本次股東大會享有表決權的總股本數為1,301,402,740股。)

  公司董事、監事、董事會秘書、湖南啟元律師事務所律師出席了本次股東大會,公司高級管理人員列席了本次股東大會。

  本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式對會議議案進行了投票表決,具體表決情況如下:

  本議案表決情況:同意513,746,739股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

  單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意61,118,028股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

  該項議案獲得出席會議所有股東有效表決權股份總數的二分之一以上同意,表決結果:通過。

  本議案表決情況:同意499,104,285股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的97.1499%;棄權14,642,454股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的2.8501%。

  單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意46,475,574股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的76.0423%;棄權14,642,454股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的23.9577%。

  (五)《袁隆平農業高科技股份有限公司關于聘任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度財務及內部控制審計機構的議案》

  本議案表決情況:同意509,533,787股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.1800%;反對2,229,160股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.4339%;棄權1,983,792股,占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.3861%。

  單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意56,905,076股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的93.1069%;反對2,229,160股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的3.6473%;棄權1,983,792股,占出席會議所有中小股東有效表決權股份總數的3.2458%。

  (六)《袁隆平農業高科技股份有限公司關于以閑置募集資金及自有資金購買理財產品的議案》

  出席股東大會的公司關聯股東中信農業科技股份有限公司(持有公司股份217,815,722股)、中信興業投資集團有限公司(持有公司股份10,785,790股)、深圳市信農投資中心(有限合伙)(持有公司股份42,177,515股)、毛長青(持有公司股份280,000股)回避本議案表決。

  本議案表決情況:同意233,468,960股,占出席會議所有非關聯股東有效表決權股份總數的96.2014%;反對9,218,752股,占出席會議所有非關聯股東有效表決權股份總數的3.7986%;棄權0股,占出席會議所有非關聯股東有效表決權股份總數的0.0000%。

  單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意51,899,276股,占出席會議非關聯中小股東有效表決權股份總數的84.9165%;反對9,218,752股,占出席會議非關聯中小股東有效表決權股份總數的15.0835%;棄權0股,占出席會議非關聯中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

  該項議案獲得出席會議非關聯股東有效表決權股份總數的二分之一以上同意,表決結果:通過。

  (七)《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與中信銀行股份有限公司等關聯方開展存貸款等業務的議案》

  本議案表決情況:同意228,477,687股,占出席會議所有非關聯股東有效表決權股份總數的94.1447%;反對14,210,025股,占出席會議所有非關聯股東有效表決權股份總數的5.8553%;棄權0股,占出席會議所有非關聯股東有效表決權股份總數的0.0000%。

  單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意46,908,003股,占出席會議非關聯中小股東有效表決權股份總數的76.7499%;反對14,210,025股,占出席會議非關聯中小股東有效表決權股份總數的23.2501%;棄權0股,占出席會議非關聯中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

  本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定,合法、有效;本次股東大會召集人的資格符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,合法有效;出席本次股東大會的股東及其代理人的資格合法有效。

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